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进了办公室,争论骤停。
向小园快步走着问:“不要停,继续,没有张屠户,我看我们是不是得吃带毛猪。”
众人一笑。
邹喜男推着陆虎。
陆虎投着大屏解释道:“实地跟踪失利,不过消息我们还是挖到了点。
在登阳市这个阳光大厦里,一共有九十二家注册公司,实地办公的有七十七家,也就是说,空壳的皮包公司十五家。
如果诈骗嫌疑人只用个空壳,那他肯定不会出现在这个地方,既然出现了,那他一定就不是空壳,所以,我从这实地办公的七十七家里找,列出来的情况是这样的。”
文化的、代理的、进出口的、金融类的、培训类的罗列一大堆。
陆虎看了向小园一眼,继续解释道:“如果有问题,而且是近段时间有问题,那连续多月往来正常的就可以剔除,一级剔除去掉了四十四家,有的应该是已经经营了几年的公司,公户往来正常;剩下三十三家,我又做了个二级剔除,用正常公司运作需要的人工工资、水电、网络流量,如果连续五个月以上正常,也可以剔掉,那说明里面有员工,有社保和工资,也有人在工作。
如果是骗子公司,这一点是瞒不住的,又剔掉了二十五家。
剩下八家,基本就可以一目了然了……”
屏幕上公司的名称锐减了,剩下了四家金融投资、两家小额贷款公司、一家日化、一家煤炭贸易公司。
“金融投资和小额贷款公司出现异常是合理的,p2p公司连连爆雷,做金融投资的基本都成过街老鼠了。
小额贷款更不用说了,业务量基本没有了……煤炭是季节性业务,这种公司业务量会在冬季骤增,也属于正常。
难道,你是指这家日化公司?”
向小园道。
“对。”
娜日丽给领导竖了个大拇指。
陆虎解释道:“我们刚才争论就在这儿,这家叫金叶日用化学有限责任公司的,成立于今年六月份,迄今为止没有一单业务,连续数月的电量、水量为零,网络流量也为零,突然在近几天内有了流量——我是通过网上电力查到的……员工也是刚刚招上的。
我从对应的安保公司里查到了十几张刚制作的门禁卡,就是该公司的。
这些身份证登记的有四川的、有宁夏的、有广东的……来自七个省份,十六个人,包括注册法人也是外地人,叫‘沈凯达’,三十一岁,重庆人。”
“那问题出在哪儿?难道是……休眠信息?”
向小园问。
邹喜男忍不住赞了声:“哎呀,头儿都猜着了,陆虎还卖了半天关子。”
所谓休眠信息是指大数据里某个相关个体的信息,突兀地出现在某处某地,这种信息反映出来的事实是,这个“个体”
有可能是诈骗团伙养了一个“虚拟”
的身份,比如在偏远山区收一些从不出门的人的身份证,作案时用上,等案发警察去追踪,却发现人证对不上号,真正的目标早借这个假身份金蝉脱壳了。
果不其然。
陆虎介绍着:“……可能性很大,没有购票信息,没有手机信息,更没有银行卡之类的信息,仿佛这些人就是凭空出现在登阳市的。
当然,不排除这个公司派辆专车,跑全国南北东西七个省市包车把他们拉到这儿。”
可能吗?当然不可能。
那么出现这种反常情况的解释,就只能是一种情况了:有嫌疑。
向小园略一思索,好奇地问:“那你们争论的地方在哪儿?这个嫌疑很明确了啊。”
“恰恰有嫌疑的,我们又找出相反的东西来了。
您看,它的企业代码、营业执照、税务登记,一切都正常得不能再正常了。
最关键的是,我通过企业云查到了与它关联的厂家,广东的六家生产厂家,也是非常正常,还有个是地方的纳税大户……最最关键的是,我查了他们公户账户余额,这个小公司的注册资金是四百万,已经花去一百六十万,分别是进货、装修、物业、房租等,目前还有二百四十万……这就没法解释了。”
陆虎摊手了。
账户往来正常,可能解释为正规成立,装修完,准备开工的一家公司。
与嫌疑相反的是,它们资金充盈,去骗……似乎无从谈起了啊。
向小园听着蹙起眉头来。
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